Система анализа рисков налогового и таможенного управления (NAV) выявила дилера подержанных автомобилей, расследование которого выявило обстоятельства, позволяющие предположить уклонение его от уплаты налогов, сообщает
DayNews.Top со ссылкой на источник
MyHungary.Net.
В ходе выездной проверки инспекторы управления провели инвентаризацию дорогостоящих транспортных средств. Происхождение транспортных средств дилер подтвердил договорами комиссии, на основании которых проверяющие осмотрели также лиц, выставивших на продажу не менее двух автомобилей.
Среди нарушителей двое граждан с двойным гражданством Венгрии и Сербии, которые также были владельцами и представителями предприятий, которые уклонялись от сотрудничества с налоговыми органами. Для проведения транзакций и выставления счета, в составе автодилера не было ни специалистов, ни технических инструментов, и он не привлекал субподрядчиков.
Проверка также показала, что подозреваемые лица сняли со счета 419 миллионов форинтов и еще 51 миллион форинтов с банковских счетов других своих компаний и использовали в личных целях, а также «на бумаге». предоставили автодилеру кредит в размере 75 миллионов форинтов.
В ходе проверки было подтверждено, что кредитные договоры между физическими лицами и автодилером были фиктивными, поэтому в действительности кредитные операции не могли состояться, при этом компания не имела сертифицированных источников финансирования, которые покроют его расходы.
Исполнители конфисковали у дилера недвижимость и 54 автомобиля на сумму более 120 миллионов форинтов. Налоговое и таможенное управление (NAV) назначила временную страховую меру на сумму 48 миллионов форинтов для ожидаемой налоговой разницы и налогового штрафа, определенных сметой. Компания выплатила ожидаемую налоговую разницу и налоговый штраф на целевой депозитный счет NAV.
Читайте нас в
Telegram
